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四季娱乐吧官网,彤程新材料集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

摘要:股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-081彤程新材料集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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四季娱乐吧官网,股票代码:603650 股票简称:彤程新材 编号:2019-081

彤程新材料集团股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月18日以书面的形式发出召开第二届监事会第一次会议的通知。公司第二届监事会第一次会议于2019年10月23日以现场方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由半数以上监事共同推举的监事刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,选举刘志京先生担任公司第二届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

(二)审议通过《关于公司增加日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为:公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经营所必须,均遵循了公允的市场价格和条件,体现了公平、公证、公开的原则,决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,不影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,符合公司和股东的长远利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2019年10月24日